Korzár logo Korzár Dolný zemplín
Utorok, 17. júl, 2018 | Meniny má Bohuslav
Nájdete nás na webe

Obvinili Varehovho maďarského spoločníka

Maďarský podnikateľ mal byť podľa vyšetrovateľov konateľom spoločností, ktoré použili vo vytvorenom obchodnom reťazci na fiktívne obchody v prípade Varehu.

Mikuláš Vareha.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA/TREBIŠOV. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil v prípade zemplínskeho podnikateľa Mikuláša Varehu ďalšieho človeka - maďarského občana Molnára M., ktorý bol konateľom maďarských obchodných spoločností.

Ako informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka, tohto muža obvinili z trestného činu skrátenia dane a poistného.

Molnár M. bol konateľom spoločností, ktoré použili vo vytvorenom obchodnom reťazci na fiktívne obchody v prípade Varehu.

Podľa doterajšieho vyšetrovania nadmerným odpočtom DPH z fiktívnych obchodov vznikla slovenskému štátnemu rozpočtu škoda v desiatkach miliónov eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Molnár M. údajne pomohol daňovej trestnej činnosti, za čo mu v prípade dokázania viny hrozí trest sedem až 12 rokov väzenia.

Vareha je obvinený už skoro rok

Zemplínčan Mikuláš Vareha je v prípade obvinený už od začiatku minulého roka z daňovej trestnej činnosti. Od mája 2009 do januára 2010 spolu so 47-ročným Molnárom M. vytvorili obchodný reťazec zo svojich spoločností.

Predmetom obchodov malo byť takmer 28 miliónov euroočiek (štepné púčiky jabloní), ktoré na základe viac ako 20 fiktívnych faktúr Vareha dodával Molnárovi M.

Podľa dokumentácie ich dodanie v celkovej hodnote takmer 106 miliónov eur dokonca potvrdil na dodacích listoch. Ich prepravu mali navyše potvrdzovať aj ďalšie doklady (CMR). "Podľa zistení polície k dodaniu tovaru v skutočnosti nikdy nedošlo," uviedol Slivka.

Napriek tomu si Vareha v daňovom priznaní uplatnil nadmerný odpočet DPH. Podľa polície tak v rozpore so zákonom za pomoci Molnára M. skrátil daň, čím Slovenskej republike spôsobili škodu viac ako 19 miliónov eur.

Obvinený maďarský podnikateľ je v súčasnosti pre inú trestnú činnosť vo väzbe v Maďarsku. Slovenská polícia už požiadala o jeho vydanie na trestné stíhanie na Slovensko.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta potvrdil agentúre SITA, že súd vydal európsky aj medzinárodný zatýkací rozkaz.

Molnára M. by mali v piatok prepustiť z väzby a na základe uvedených skutočností potom znova zadržať.

Obvinenia z podvodov za 57 miliónov

V prípade daňovej trestnej činnosti Varehu polícia postupne od marca minulého roka analyzovala zaistené listinné dôkazy a vykonávala množstvo procesných úkonov. Vypočula viacerých svedkov a zabezpečila odborné stanoviská.

Vďaka tomuto trikrát, v apríli, júni a auguste, rozšírila voči Varehovi obvinenie zo skrátenia dane a poistného

Obvinenie mu bolo rozšírené okrem čiastkových skutkov aj o ďalší trestný čin, neodvedenie dane a poistného.

Dôvodom bolo skrátenie dane pomocou vytvorených reťazcov spoločností a fiktívnych obchodov s lykožrútom smrekovým a euroočkami.

K dnešnému dňu tak Mikuláš Vareha čelí obvineniu zo skrátenia dane a neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie DPH v celkovej výške viac ako 57 miliónov eur.

"V súčasnosti vyhodnocujeme ostatné listinné materiály. Aj naďalej sú vykonávané daňové kontroly. Nie je vylúčené prípadné ďalšie rozšírenie obvinenia, ako aj prípadné obvinenia iných osôb zapojených do daňových podvodov," dodal Slivka.

Mikuláš Vareha naďalej zostáva vo väzbe.

Na spracúvanie osobných údajov sa vzťahujú Zásady ochrany osobných údajov a Pravidlá používania cookies. Pred zadaním e-mailovej adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi.

Najčítanejšie na Dolný Zemplín Korzár

Inzercia - Tlačové správy

  1. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
  2. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
  3. Zmrzlina z McDonald’s má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Pre
  4. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
  5. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
  6. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
  7. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
  8. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení
  9. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia
  10. Volkswagen Golf GTI TCR naživo na Slovakia Ringu!
  1. Zmrzlina z McDonald’s má u nás kratšiu záruku ako v Rakúsku. Pre
  2. Dubravské Čerešne majú sladké prekvapenie pre najrýchlejších!
  3. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne
  4. Veríte brusniciam pri zápaloch močových ciest? Nemusia stačiť
  5. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí
  6. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice?
  7. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie
  8. Salón architektov A0 – Coneco 2018
  9. Záhradný nábytok: aký materiál je najlepší?
  10. Životné jubileum prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD.
  1. Aká je ideálna vlhkosť a teplota v byte? Výskum hovorí jasne 14 682
  2. Infografika: Slováci minuli na Pohode historicky najviac peňazí 12 557
  3. Dobrú chuť: Letné šaláty a bizarné praktiky food fotografie 9 386
  4. Ulovte si last minute dovolenku so zľavou do 70% 8 134
  5. Vyberiete si radšej romantický Paríž alebo slnečné Nice? 7 956
  6. O asistovanej reprodukcii sa šíri množstvo zavádzajúcich tvrdení 6 627
  7. Pivovar Šariš rozdá tisíce eur, o časti peňazí rozhodnú ľudia 4 797
  8. Iná tvár Mexika: Nocovanie s Indiánmi, dobrodružstvo v džungli 3 224
  9. Nie sme žiadni paštikári. Slováci už dovolenkujú inak 3 103
  10. 3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto 2 723

Téma: Mikuláš Vareha


Článok je zaradený aj do ďalších tém Podvody

Neprehliadnite tiež

V areáli Bane Bankov sa hromadí nelegálny odpad, rieši to kriminálka

Priestor láka dobrodruhov a adrenalínových nadšencov.

Delňa má vodu v poriadku. Vstup je zatiaľ zdarma

Kúpanie je na vlastnú zodpovednosť.

Na Brekovskom hrade jedli vidličkou skôr ako Francúzi

Po nezaschnutej dlažbe hradnej kaplnky v Jasenove prebehol rys.

Michalovskí futbalisti v novej sezóne poškuľujú po prvej šestke

Úvodný zápas proti Žiline môžu zmariť osýpky.

Komentár Michala Franka

Za Mariánom Troligom: Zmenená titulka

Chcem veriť, že sa projekt dotiahne. Prešov si tento sídliskový štadión zaslúži.

Hlavné správy zo Sme.sk

DOMOV

Zálohovanie PET fliaš je bližšie. Na aké prekážky naráža?

Zálohovaním sa vyzbiera 90 percent fliaš.

Podcast Dobré ráno

Dobré ráno: Slovensko vo finále MS vo futbale? Nie je to utópia

Slovenský futbal môže siahať na vrchol.

KOMENTÁR ONDREJA PODSTUPKU

Pomôžme ministrovi spraviť drahé a bolestivé rozhodnutie

Zálohovanie PET fliaš je dobrý a bolestivý nápad.

AUTORSKÁ STRANA PETRY PROCHÁZKOVEJ

Babčenkova manželka prehovorila. Ako prežívala smrť svojho manžela?

O všetkom vedela vopred.

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop