Korzár logo Korzár Dolný Zemplín
Sobota, 25. jún, 2022 | Meniny má Tadeáš

Obvinili Varehovho maďarského spoločníka

Maďarský podnikateľ mal byť podľa vyšetrovateľov konateľom spoločností, ktoré použili vo vytvorenom obchodnom reťazci na fiktívne obchody v prípade Varehu.

Mikuláš Vareha.Mikuláš Vareha. (Zdroj: TASR)

BRATISLAVA/TREBIŠOV. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil v prípade zemplínskeho podnikateľa Mikuláša Varehu ďalšieho človeka - maďarského občana Molnára M., ktorý bol konateľom maďarských obchodných spoločností.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Ako informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka, tohto muža obvinili z trestného činu skrátenia dane a poistného.

Molnár M. bol konateľom spoločností, ktoré použili vo vytvorenom obchodnom reťazci na fiktívne obchody v prípade Varehu.

Podľa doterajšieho vyšetrovania nadmerným odpočtom DPH z fiktívnych obchodov vznikla slovenskému štátnemu rozpočtu škoda v desiatkach miliónov eur.

SkryťVypnúť reklamu

Molnár M. údajne pomohol daňovej trestnej činnosti, za čo mu v prípade dokázania viny hrozí trest sedem až 12 rokov väzenia.

Vareha je obvinený už skoro rok

Zemplínčan Mikuláš Vareha je v prípade obvinený už od začiatku minulého roka z daňovej trestnej činnosti. Od mája 2009 do januára 2010 spolu so 47-ročným Molnárom M. vytvorili obchodný reťazec zo svojich spoločností.

Predmetom obchodov malo byť takmer 28 miliónov euroočiek (štepné púčiky jabloní), ktoré na základe viac ako 20 fiktívnych faktúr Vareha dodával Molnárovi M.

Podľa dokumentácie ich dodanie v celkovej hodnote takmer 106 miliónov eur dokonca potvrdil na dodacích listoch. Ich prepravu mali navyše potvrdzovať aj ďalšie doklady (CMR). "Podľa zistení polície k dodaniu tovaru v skutočnosti nikdy nedošlo," uviedol Slivka.

SkryťVypnúť reklamu

Napriek tomu si Vareha v daňovom priznaní uplatnil nadmerný odpočet DPH. Podľa polície tak v rozpore so zákonom za pomoci Molnára M. skrátil daň, čím Slovenskej republike spôsobili škodu viac ako 19 miliónov eur.

Obvinený maďarský podnikateľ je v súčasnosti pre inú trestnú činnosť vo väzbe v Maďarsku. Slovenská polícia už požiadala o jeho vydanie na trestné stíhanie na Slovensko.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta potvrdil agentúre SITA, že súd vydal európsky aj medzinárodný zatýkací rozkaz.

Molnára M. by mali v piatok prepustiť z väzby a na základe uvedených skutočností potom znova zadržať.

Obvinenia z podvodov za 57 miliónov

V prípade daňovej trestnej činnosti Varehu polícia postupne od marca minulého roka analyzovala zaistené listinné dôkazy a vykonávala množstvo procesných úkonov. Vypočula viacerých svedkov a zabezpečila odborné stanoviská.

SkryťVypnúť reklamu

Vďaka tomuto trikrát, v apríli, júni a auguste, rozšírila voči Varehovi obvinenie zo skrátenia dane a poistného

Obvinenie mu bolo rozšírené okrem čiastkových skutkov aj o ďalší trestný čin, neodvedenie dane a poistného.

Dôvodom bolo skrátenie dane pomocou vytvorených reťazcov spoločností a fiktívnych obchodov s lykožrútom smrekovým a euroočkami.

K dnešnému dňu tak Mikuláš Vareha čelí obvineniu zo skrátenia dane a neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie DPH v celkovej výške viac ako 57 miliónov eur.

"V súčasnosti vyhodnocujeme ostatné listinné materiály. Aj naďalej sú vykonávané daňové kontroly. Nie je vylúčené prípadné ďalšie rozšírenie obvinenia, ako aj prípadné obvinenia iných osôb zapojených do daňových podvodov," dodal Slivka.

Mikuláš Vareha naďalej zostáva vo väzbe.

Podvody

Súvisiace témy: Mikuláš Vareha

Najčítanejšie na Dolný Zemplín Korzár

Inzercia - Tlačové správy

  1. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
  2. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
  3. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
  4. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
  5. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk
  6. Slovákov láka zakladanie fondov, no väčšina preferuje zahraničie
  7. Inovatívna diagnostika - moderná budúcnosť zdravotníctva
  8. Appka, ktorá hľadá predražené platby, je už v slovenskej verzii
  1. Na čo slúžia bubnové kosačky a ako vybrať tú správnu?
  2. V Košiciach vznikla inkluzívna škola s finančnou podporou grantu
  3. Lekár U19: „Majstrovstvá Európy sú pre nás vyvrcholením"
  4. Tatra banka získala 2 prestížne ocenenia
  5. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
  6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku
  7. Nalaďte sa na svoje mladšie ja s rádiom Vlna
  8. BILLA vstupuje do sveta e-commerce
  1. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 27 196
  2. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu 9 118
  3. Máte v hľadáčiku dovolenku v Turecku? Táto inšpirácia padne vhod 7 073
  4. Nechcete prísť o vozidlo do pár sekúnd? Vyhnite sa tejto chybe. 4 904
  5. 91 kreslených správ o Slovensku, Ukrajine a celom svete 4 787
  6. Djerba: odlišná príchuť dovolenky v Tunisku 4 350
  7. Jedinečný rodinný All Inclusive hotel vás privíta aj toto leto! 4 100
  8. Toto sú výhody, ktoré majú prémioví predplatitelia na SME.sk 3 691

Blogy SME

  1. Elena Antalová: Medvede a diviaky sa dohodnú
  2. Erik Kriššák: Aj žraloky sú tu od prvohôr
  3. Lucia Žárska: Medvedia nálada na trhu
  4. Anton Kaiser: Klaňanie troch kráľov v umeleckej tvorbe Františka Horniaka
  5. Věra Tepličková: Keď sa rodina postará o svoj najslabší článok
  6. Sabina Rehušová: Čakám Ťa v Budve.
  7. Ján Valchár: 4 mesiace štvordňovej vojny
  8. Marcel Horný: 1984 Košúty 2, časť prvá: Attilák
  1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 7 989
  2. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 7 304
  3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 083
  4. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 718
  5. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 6 644
  6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 896
  7. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 799
  8. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 677
  1. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
  2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
  3. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
  5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
  6. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
  8. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

  1. Elena Antalová: Medvede a diviaky sa dohodnú
  2. Erik Kriššák: Aj žraloky sú tu od prvohôr
  3. Lucia Žárska: Medvedia nálada na trhu
  4. Anton Kaiser: Klaňanie troch kráľov v umeleckej tvorbe Františka Horniaka
  5. Věra Tepličková: Keď sa rodina postará o svoj najslabší článok
  6. Sabina Rehušová: Čakám Ťa v Budve.
  7. Ján Valchár: 4 mesiace štvordňovej vojny
  8. Marcel Horný: 1984 Košúty 2, časť prvá: Attilák
  1. Soňa Bulbeck: Ako šklbú turistov inde... 7 989
  2. Teodor Pasternák: Posadili ma do "správneho" lietadla. To druhé havarovalo. 7 304
  3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku) 7 083
  4. Věra Tepličková: Mala by som byť po dnešku pokojnejšia, pani Kavecká? 6 718
  5. Monika Vojčíkova: Nie je Pavlínka ako Pawlinka 6 644
  6. Felipe Sánchez López: Opatrovatelia alebo novodobí slovenskí otrokári 5 896
  7. Post Bellum SK: Kocáb: Boli schopní aj tmu vydávať za dôkaz toho, že tam nie sú jadrové hlavice 5 799
  8. Věra Tepličková: Igi zasa ukazuje figy alebo O tom, ako sa Edo unáhlil 5 677
  1. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
  2. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
  3. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
  5. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
  6. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
  8. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?

Už ste čítali?

SME.sk Minúta Najčítanejšie
SkryťZatvoriť reklamu