Korzár logo Korzár Dolný zemplín
Sobota, 18. november, 2017 | Meniny má Eugen
Pridajte si svoje mesto

Obvinili Varehovho maďarského spoločníka

Maďarský podnikateľ mal byť podľa vyšetrovateľov konateľom spoločností, ktoré použili vo vytvorenom obchodnom reťazci na fiktívne obchody v prípade Varehu.

Mikuláš Vareha.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA/TREBIŠOV. Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii obvinil v prípade zemplínskeho podnikateľa Mikuláša Varehu ďalšieho človeka - maďarského občana Molnára M., ktorý bol konateľom maďarských obchodných spoločností.

Ako informoval hovorca policajného prezídia Michal Slivka, tohto muža obvinili z trestného činu skrátenia dane a poistného.

Molnár M. bol konateľom spoločností, ktoré použili vo vytvorenom obchodnom reťazci na fiktívne obchody v prípade Varehu.

Podľa doterajšieho vyšetrovania nadmerným odpočtom DPH z fiktívnych obchodov vznikla slovenskému štátnemu rozpočtu škoda v desiatkach miliónov eur.

Molnár M. údajne pomohol daňovej trestnej činnosti, za čo mu v prípade dokázania viny hrozí trest sedem až 12 rokov väzenia.

Vareha je obvinený už skoro rok

Zemplínčan Mikuláš Vareha je v prípade obvinený už od začiatku minulého roka z daňovej trestnej činnosti. Od mája 2009 do januára 2010 spolu so 47-ročným Molnárom M. vytvorili obchodný reťazec zo svojich spoločností.

Predmetom obchodov malo byť takmer 28 miliónov euroočiek (štepné púčiky jabloní), ktoré na základe viac ako 20 fiktívnych faktúr Vareha dodával Molnárovi M.

Podľa dokumentácie ich dodanie v celkovej hodnote takmer 106 miliónov eur dokonca potvrdil na dodacích listoch. Ich prepravu mali navyše potvrdzovať aj ďalšie doklady (CMR). "Podľa zistení polície k dodaniu tovaru v skutočnosti nikdy nedošlo," uviedol Slivka.

Napriek tomu si Vareha v daňovom priznaní uplatnil nadmerný odpočet DPH. Podľa polície tak v rozpore so zákonom za pomoci Molnára M. skrátil daň, čím Slovenskej republike spôsobili škodu viac ako 19 miliónov eur.

Obvinený maďarský podnikateľ je v súčasnosti pre inú trestnú činnosť vo väzbe v Maďarsku. Slovenská polícia už požiadala o jeho vydanie na trestné stíhanie na Slovensko.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta potvrdil agentúre SITA, že súd vydal európsky aj medzinárodný zatýkací rozkaz.

Molnára M. by mali v piatok prepustiť z väzby a na základe uvedených skutočností potom znova zadržať.

Obvinenia z podvodov za 57 miliónov

V prípade daňovej trestnej činnosti Varehu polícia postupne od marca minulého roka analyzovala zaistené listinné dôkazy a vykonávala množstvo procesných úkonov. Vypočula viacerých svedkov a zabezpečila odborné stanoviská.

Vďaka tomuto trikrát, v apríli, júni a auguste, rozšírila voči Varehovi obvinenie zo skrátenia dane a poistného

Obvinenie mu bolo rozšírené okrem čiastkových skutkov aj o ďalší trestný čin, neodvedenie dane a poistného.

Dôvodom bolo skrátenie dane pomocou vytvorených reťazcov spoločností a fiktívnych obchodov s lykožrútom smrekovým a euroočkami.

K dnešnému dňu tak Mikuláš Vareha čelí obvineniu zo skrátenia dane a neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie DPH v celkovej výške viac ako 57 miliónov eur.

"V súčasnosti vyhodnocujeme ostatné listinné materiály. Aj naďalej sú vykonávané daňové kontroly. Nie je vylúčené prípadné ďalšie rozšírenie obvinenia, ako aj prípadné obvinenia iných osôb zapojených do daňových podvodov," dodal Slivka.

Mikuláš Vareha naďalej zostáva vo väzbe.

Téma: Mikuláš Vareha


Článok je zaradený aj do ďalších tém Podvody

Neprehliadnite tiež

Futbalový zápas Michaloviec s Trenčínom odložili

Dôvodom je nespôsobilý stav hracej plochy.

V prešovskej nemocnici sa už opäť za parkovanie platí

Poplatok má vyhnať vodičov, ktorí nesmerujú do zdravotníckeho zariadenia.

Už je to tu. Takto si na košickom Juhu užívajú korčuľovanie

Mestská časť otvorila korčuliarsku sezónu.

Hlavné správy zo Sme.sk

KOMENTÁRE

Alternatívu nepotrebuje iba Smer, ale aj SaS

Žasneme nad tým, ako sa na Slovensku v radoch stúpencov opozície znížili nároky.

DOMOV

Lesník: Tetrov z lesov nemizne preto, že tam ťažíme

Ján Vrbenský hovorí, že za holé časti môžu kalamity.

PLUS

Ako skutočne vyzerá porucha, ktorú má detektív Monk

Dá sa žiť s ustavičným strachom?

Najčítanejšie na Dolný Zemplín Korzár


Inzercia - Tlačové správy


  1. Moskva alebo Petrohrad?
  2. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  3. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  4. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  5. Nový Jaguar XF Sportbrake
  6. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  7. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov
  8. Výhodné a lacné neznamená to isté, ani pri PZP
  9. Keď ide o zdravie a majetok, rozhodujú sekundy
  10. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program
  1. Moskva alebo Petrohrad?
  2. Aké auto si vybrať - nové, zánovné alebo jazdené?
  3. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni
  4. Nový článokHB Reavis predstavuje projekt Stanica Nivy na veľtrhu
  5. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte
  7. Nový Jaguar XF Sportbrake
  8. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva
  9. Jeden nákup a všetko vybavené, alebo one stop shopping
  10. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich
  1. Ako pracujú poisťováci? Dostali sme sa medzi nich 9 971
  2. Moskva alebo Petrohrad? 7 741
  3. Špeciálna príloha: Pre budúcich vysokoškolákov 3 231
  4. Tradičné bratislavské dvory sú späť. V Jarabinkách sú až dva 2 325
  5. Diabetici môžu získať 25-tisíc eur cez nový grantový program 2 204
  6. Nepríjemná bolesť. Tu sú 3 rady, ako sa jej zbavíte 2 185
  7. 5 zaujímavostí, ktoré ste o koži možno nevedeli 2 011
  8. Jubilejná desiata KOCKA privíta zákazníkov v Starej Ľubovni 1 716
  9. Nový Jaguar XF Sportbrake 1 559
  10. S odletmi z Košíc leto nekončí. A tie ceny! 1 198

Už ste čítali?

Domov Najnovšie Najčítanejšie Desktop